Hallituksen valiokunnat

Hallitus on nimittänyt kolme valiokuntaa vuonna 2010: tarkastusvaliokunta (Audit Committee), palkitsemisvaliokunta (Compensation Committee) ja nimitysvaliokunta (Nomination Committee).

1. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus nimitysvaliokunnalle.

Puheenjohtajana toimii Gustaf Gripenberg ja jäseninä ovat Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond ja Karsten Slotte. Tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2009. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

2. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja konsernin johtoon kuuluvien jäsenten palkkaamiseen täyttäesja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita.

Puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh ja jäseninä ovat Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank ja Jukka Suominen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2009. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

3. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä esitykset hallituksen jäsenten palkkioista ja tilintarkastajien valinnasta tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta, valmistella esitys hallituksen valiokuntien kokoonpanosta sekä vahvistaa kriteerit ja prosessit hallituksen arviointia varten.

Puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh ja jäseninä ovat Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth. Nimitysvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2009. Valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.