Förslag till ordinarie bolagsstämman

1. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2009 utbetalas 0,52 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 19.3.2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 26.3.2010.

2. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens Nomination Committee föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 35.000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode 50.000 euro och styrelseordförandes årsarvode 70.000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om 600 euro betalas till styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till Audit Committees ordförande för Audit Committee -möten samt att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

3. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter fastställs till nio.

4. Val av styrelseledamöter
Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Till nya styrelseledamöter föreslås väljas juris kandidat Louise Fromond och ICA Sverige AB:s vice VD Ingrid Jonasson Blank.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden.

5. Beslut om revisorns arvode
Revisorns arvode föreslås att utgå enligt räkning.

6. Val av revisor
Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.

7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Aktierna förvärvas och betalas i enligt med NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

8. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfitt.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier.

Aktier får överlåtas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

9. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens punkt 7 ändras. Dess nya formulering skulle lyda:

"Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt."

Bolagsordning för Fiskars Oyj Abp

1 § Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och hemort Raseborg.

2 § Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk.

3 § Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma rösta med 1 röst.

4 § Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

5 § Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie medlemmar.

6 § Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.

Styrelsen besluter om beviljande av prokura.

7 § Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors.

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt.

8 § Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom senast på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas till högst tio dagar före stämman.

9 § Vid ordinarie bolagsstämma

FÖREDRAS
1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och
2. revisionsberättelsen;

BESLUTS OM
3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören,
6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen,
7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom
8. revisors arvoden;

UTSES
9. medlemmar i styrelsen och
10. revisor; samt

BEHANDLAS
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.