Styrelsens kommittéer

Styrelsen har under år 2010 utsett tre kommittéer: Audit Committee, Compensation Committee och Nomination Committee.

1. Audit Committee har som uppgift att övervaka processerna för bokslutsrapportering, övervaka den finansiella rapporteringen, följa med hur effektiv koncernens interna kontroll, interna revision och riskhantering är, ta upp den beskrivning av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering som hör till den finansiella rapporteringsprocessen och som ges i bolagets redovisning över förvaltnings- och styrsystem, följa med den lagstadgade revisionen av bokslut och koncernbokslut, utvärdera den lagstadgade revisorns oberoende och i synnerhet erbjudandet av tilläggstjänster samt bereda ett beslutsförslag angående val av revisor för Nomination Committee.

Kommitténs ordförande är Gustaf Gripenberg och medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Audit Committee sammanträdde 4 gånger under år 2009 och medlemmarna deltog i alla kommittémöten.

2. Compensation Committee har som uppgift att förbereda ärenden gällande verkställande direktörens och koncernledningens avlöning och belöning samt ärenden som gäller bolagets belöningssystem.

Kommitténs ordförande är Kaj-Gustaf Bergh och medlemmar Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank och Jukka Suominen. Compensation Committee sammanträdde 4 gånger under år 2009 och medlemmarna deltog i alla kommittémöten.

3. Nomination Committee har som uppgift att förbereda förslag till styrelsemedlemmar för bolagsstämman efter att ha hört de största aktionärerna i bolaget, förbereda förslag om styrelseledamöternas arvoden, förbereda förslag till revisorerna på basis av Audit Committees förslag, förbereda förslag till sammansättning av styrelsens kommittéer samt fastställa kriterier och processer för utvärdering av styrelsen.

Kommitténs ordförande är Kaj-Gustaf Bergh och medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. Nomination Committee sammanträdde 3 gånger under år 2009 och medlemmarna deltog i alla kommittémöten.