Styrelsen

Enligt bolagsordningen består styrelsen av minst 5 och högst 9 medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls näst efter valet. Styrelsen väljer inom sig en ordförande.

Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Fiskars styrelses uppgift är att leda bolaget enligt rådande lagstiftning, förordnande av myndigheter, bolagsordning och de beslut som fattas av bolagsstämman. Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt sörjer styrelsen bolagets förvaltning och ändamålsenlig organisering av verksamhet samt fastställer verksamhetsstrategin och budgeten. Styrelsen övervakar bolagets soliditet, lönsamhet och likviditet. Styrelsen godkänner principerna för bolagets riskhantering, ansvarar för beredningen av bokslut, bekräftar finansieringspolitik och fattar inom ramen för bolagets affärsområde beslut om åtgärder som med tanke på bolagets verksamhets omfattning och kvalitet är ovanliga eller långtgående, förutsatt att de inte bör avgöras av bolagsstämman.

Styrelsen utnämner verkställande direktör och godkänner villkoren för dennes direktörsavtal samt kompensation. Styrelsen utnämner medlemmar till ledningsgruppen samt väljer andra direktörer och chefen för den interna revisionen samt godkänner deras löneförmåner och annan kompensation. Därtill beslutar styrelsen om principerna för belöningssystemet och andra vittgående personalfrågor. Styrelsen behandlar också utnämningar av dotterbolags styrelsemedlemmar. Styrelsen kan också tillsätta kommittéer och välja dess medlemmar. Kommittéernas uppgift är att förbereda frågor som tas upp och avgörs vid styrelsemöten. Dessutom utvärderar styrelsen regelbundet sin egen verksamhet och sitt samarbete med bolagsledningen.

Styrelsens sammansättning 2009

Vid ordinarie bolagsstämma 16.3.2009 fastställdes styrelsemedlemmarnas antal till nio. Kaj-Gustaf Bergh är styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth vice ordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Ingen av styrelsemedlemmarna är i bolagets tjänst.

Styrelsen sammanträdde 16 gånger under år 2009. Medlemmarnas genomsnittliga deltagande vid styrelsemöten var 90 %.

Samtliga medlemmar i styrelsen är oberoende av bolaget. Av styrelsens medlemmar är Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen oberoende av aktieägarna.

Styrelsens sammansättning 2010

Vid ordinarie bolagsstämma 16.3.2010 fastställdes styrelsemedlemmarnas antal till nio. Kaj-Gustaf Bergh är styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth vice ordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Ralf Böer, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte, Jukka Suominen, Ingrid Jonasson Blank och Louise Fromond. Ingen av styrelsemedlemmarna är i bolagets tjänst.

Samtliga medlemmar i styrelsen är oberoende av bolaget. Av styrelsens medlemmar är Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte, Jukka Suominen och Ingrid Jonasson Blank oberoende av aktieägarna.